Bolagsstämmor
Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är Isofols högsta beslutande organ och där alla aktieägare har rätt att delta. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via bolagets hemsida (isofolmedical.com). Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid bolagsstämma berättigar en aktie en röst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet innehavda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.
Bolagsstämman beslutar om förändringar i bolagsordningen, väljer ordförande, styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna beslutar om eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen. Vidare beslutar stämman bland annat om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, eventuella nyemissioner och hur valberedningen ska utses.
Aktieägare som önskar lämna förslag till Isofols valberedning 2018 kan vända sig direkt till valberedningen via e-post, valberedningen@isofolmedical.com eller på adressen, Isofol Medical AB, Att: Valberedningen, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Läs mer om valberedningen >>
2019
Maj 2019
Isofol Medical AB (publ) årsstämma hålls den 23 maj 2019, Göteborg.
Datum: Torsdagen den 23 maj 2019 Plats: Göteborg, exakt plats kommer att bestämmas närmare eventet
Dokument:
2018
December 2018
Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hålls den 17 december 2018,
Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Datum: Måndagen den 17 december 2018
Dokument:
- Protokoll från Extra Bolagsstämma 17 december 2018
- Rapport från Extra Bolagsstämma 17 december 2018
- Fullständig Kallelse Extra Bolagsstämma 17 december 2018
- Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av Incitamentsprogram
- Villkor för teckningsoptioner serie 2018/2022
- Villkor för teckningsoptioner serie 2018/2023
- Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma 17 december 2018
Oktober 2018
Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 10 oktober 2018,
Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Datum: Onsdagen den 10 oktober 2018
Dokument:
- Protokoll från Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018
- Rapport från Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018
- Fullständig Kallelse Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018
- Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018
Maj 2018
Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 3 maj 2018, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 15 Göteborg.
Datum: Torsdagen den 3 maj 2018
Dokument:
- Protokoll från Årsstämman 2018
- VD Presentation från Årstämman 2018
- Rapport från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2018
- Fullständig Kallelse Årstämma 2018
- Bolagsordning för Isofol Medical Årstämma 2018
- Valberednings förslag till principer för utseende av valberedning 2018
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2018
- Fullmaktsformulär Årstämma 2018
- Isofol Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2018
- Isofol Valberedningen – Bilaga 1 – Presentation av de föreslagna ledamöterna
- Isofol Valberedningen – Bilaga 1.1 – Alain Herrera – CV (Engelska)
2017
Datum: tisdagen den 16 maj 2017
Dokument:
- Fullständig Kallelse Årstämma 2017_- 20170417
- Protokoll från Årsstämman 2017
- Isofol Medical Årsredovisning 2016
- Förslag till instruktion för valberedningen
- Presentation av de föreslagna ledamöterna
- Valberedningens förslag till årsstämman
- VD presentation på årsstämman