Bolagsstämmor
Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är Isofols högsta beslutande organ och där alla aktieägare har rätt att delta. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via bolagets hemsida (isofolmedical.com). Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid bolagsstämma berättigar en aktie en röst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet innehavda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.
Bolagsstämman beslutar om förändringar i bolagsordningen, väljer ordförande, styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna beslutar om eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen. Vidare beslutar stämman bland annat om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, eventuella nyemissioner och hur valberedningen ska utses.
Aktieägare som önskar lämna förslag till Isofols valberedning 2018 kan vända sig direkt till valberedningen via e-post, valberedningen@isofolmedical.com eller på adressen, Isofol Medical AB, Att: Valberedningen, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Läs mer om valberedningen >>
2020
Årsstämma 2020 – Juni
Isofol Medical AB (publ) årsstämman hålls den 24 juni 2020.
Datum: Onsdagen den 24 juni 2020
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Dokument:
- Protokoll från årsstämma den 24 juni 2020
- Rapport från årsstämma 24 juni 2020
- Fullständig kallelse till årsstämma 24 juni 2020
- Uppföljning och utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2019
- Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2019
- Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av Incitamentsprogram
- Villkor för teckningsoptioner under optionsprogram 2020
- Valberedningens förslag inför årsstämma 2020
- Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning 2020
- Valberedningens presentation av de till stämman av valberedningen föreslagna ledamöterna
- Valberedningen – Bilaga 1 – Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter
- Fullmaktsformulär Årsstämma 2020
- Formulär för att förtidsrösta Årsstämma 2020
Extra bolagsstämma – Maj
Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 5 maj 2020.
Datum: Tisdagen den 5 maj 2020, kl. 15.00
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Dokument:
- Protokoll från Extra bolagsstämma 5 maj 2020
- Rapport från Extra bolagsstämma 5 maj 2020
- Fullständig kallelse till Extra bolagsstämma 5 maj 2020
- Styrelsens förslag till ny bolagsordning, bilaga 1
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande, bilaga 2
- Fullmaktsformulär Extra bolagsstämma 5 maj 2020
- Formulär för att förtidsrösta Extra bolagsstämma 5 maj 2020
2019
Årsstämma 2019 – Maj
Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 23 maj 2019.
Datum: Torsdagen den 23 maj 2019
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 15 Göteborg
Dokument:
- Protokoll från årsstämma 23 maj 2019
- VD presentation från årsstämma 2019
- Rapport från årsstämma 23 maj 2019
- Fullständig kallelse årsstämma 2019
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2019
- Uppföljning och utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2018
- Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2018
- Valberedningens förslag inför årsstämma 2019
- Valberedningen – Bilaga 1 – Presentation av de föreslagna ledamöterna
- Valberedningen – Bilaga 2 – Motiverade yttrande
- Fullmaktsformulär årsstämma 23 maj 2019
2018
Extra bolagsstämma – December
Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 17 december 2018.
Datum: Måndagen den 17 december 2018
Plats: Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg
Dokument:Presentation av de föreslagna ledamöterna
- Protokoll från Extra Bolagsstämma 17 december 2018
- Rapport från Extra Bolagsstämma 17 december 2018
- Fullständig Kallelse Extra Bolagsstämma 17 december 2018
- Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av Incitamentsprogram
- Villkor för teckningsoptioner serie 2018/2022
- Villkor för teckningsoptioner serie 2018/2023
- Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma 17 december 2018
Extra bolagsstämma – Oktober
Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 10 oktober 2018.
Datum: Onsdagen den 10 oktober 2018
Plats: Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg
Dokument:
- Protokoll från Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018
- Rapport från Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018
- Fullständig Kallelse Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018
- Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018
Årsstämma 2018 – Maj
Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 3 maj 2018
Datum: Torsdagen den 3 maj 2018
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 15 Göteborg
Dokument:
- Protokoll från Årsstämman 2018
- VD Presentation från Årsstämman 2018
- Rapport från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2018
- Fullständig Kallelse Årsstämma 2018
- Bolagsordning för Isofol Medical Årsstämma 2018
- Valberednings förslag till principer för utseende av valberedning 2018
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2018
- Fullmaktsformulär Årsstämma 2018
- Isofol Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2018
- Isofol Valberedningen – Bilaga 1 – Presentation av de föreslagna ledamöterna
- Isofol Valberedningen – Bilaga 1.1 – Alain Herrera – CV (Engelska)
2017
Årsstämma 2017 – Maj
Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 16 maj 2017
Datum: tisdagen den 16 maj 2017
Plats: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg.
Dokument:
- Fullständig Kallelse Årsstämma 2017_- 20170417
- Protokoll från Årsstämman 2017
- Isofol Medical Årsredovisning 2016
- Förslag till instruktion för valberedningen
- Presentation av de föreslagna ledamöterna
- Valberedningens förslag till årsstämman
- VD presentation på årsstämman