Previous General Meetings
2024
Extraordinary General Meeting, January 4
Isofol Medical AB (publ) Extra General Meeting was held on January 4, 2024
Date: Thursday, January 4, 2024, 15.00-17.00 CET. Registration starts at 14.30.
Place: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Notice to attend and related documents
Forms
- Isofol – Proxy form, EGM, January 4, 2024 (English) >>
- Isofol – Form for advance voting, EGM, January 4, 2024 (English) >>
Reports
- Isofol – Minutes kept at the EGM, January 4, 2024 (English) >>
- Isofol – Bulletin EGM, January 4, 2024 (English) >>
2023
Annual General Meeting, May 3
Isofol Medical AB (publ) Annual General Meeting was held on May 3, 2023.
Date: Wednesday, May 3, 2023, 17.00 CEST. Registration starts at 16.30 CEST.
Place: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Notice to attend and related documents
- Isofol – Full notice to attend the AGM May 3, 2023 (Swedish) >>
- Isofol – The nomination_committees_proposals (Swedish) >>
- Isofol – Audit opinion about remuneration 2022 (Swedish) >>
Forms
- Isofol – Proxy form, AGM May 3, 2023 (Swedish) >>
- Isofol – Form for advance voting, AGM May 3, 2023 (Swedish) >>
Reports
- Isofol – Minutes kept at the AGM, 2023 (Swedish/English) >>
- Isofol – Bulletin AGM 2023 (English)>>
- Isofol – Annual Report 2022 (Swedish) >>
- Isofol – Renumeration Report 2022 (Swedish) >>
Extraordinary General Meeting, February 28
Isofol Medical AB (publ) Extraordinary General Meeting was held on February 28, 2023.
Date: Tuesday, February 28, 2023, 15.00-17.00 CET.
Place: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Notice to attend and related documents
Forms
- Isofol – Proxy form, EGM February 28, 2023 (English) >>
- Isofol – Form for advance voting, EGM February 28, 2023 (English) >>
Reports
- Isofol – Minutes kept at the extraordinary general meeting on February 28, 2023 (Swedish/English) >>
- Isofol – Bulletin Extraordinary general meeting on February 28, 2023 (English)>>
Extraordinary General Meeting, February 13
Isofol Medical AB (publ) Extraordinary General Meeting was held on February 13, 2023.
Date: Monday, February 13, 2023, 15.00-17.00 CET.
Place: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Notice to attend and related documents
- Isofol – Full notice to attend the EGM, February 13, 2023 (English) >>
- Isofol – Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen (Swedish) >>
- Isofol – Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (Swedish) >>
- Isofol – Revisors yttrande avseende styrelsens redogörelse vid extra utdelning (Swedish) >>
Forms
- Isofol – Proxy form, EGM, February 13, 2023 (English) >>
- Isofol – Form for advance voting, EGM, February 13, 2023 (English) >>
Reports
- Isofol – Minutes kept at the extraordinary general meeting on February 13, 2023 (Swedish/English) >>
- Isofol – Bulletin Extraordinary general meeting on February 13, 2023 (English)>>
- Isofol – Annual Report 2021 >>
2022
Annual General Meeting, May 19
Isofol Medical AB (publ) Annual General Meeting was holdon May 19, 2022.
Date: Thursday, May 19, 2022, 17.00-19.00 CET.
Place: at Park, Kungsportsavenyn 36, SE-411 36 in Gothenburg, Sweden
Notice to attend and related documents
- Isofol – Full notice to attend the AGM 2022 (English) >>
- Isofol – CEO speech ahead of the 2022 Annual General Meeting (Swedish) >>
- Isofol – The nomination_committees_proposals (English) >>
- Isofol – The nomination committee and reasoned statement for the nomination committee’s proposal (English) >>
- Isofol – Audit opinion about remuneration (in Swedish)
Forms
Reports
- Isofol – Minutes kept at the Annual General Meeting 2022 (Swedish/English)
- Isofol – Bulletin Annual General Meeting 2022 (English)
- Isofol – Annual Report 2021 >>
- Isofol – Renumeration Report 2021 >>
2021
Annual General Meeting, June 23
Isofol Medical AB (publ) Annual General Meeting took place on June 23, 2021.
Date: Thursday, June 23, 2021
Due to the extraordinary situation related to covid-19, the AGM will be carried out only through advance voting (postal voting) pursuant to temporary legislation. Thus, it will not be possible to attend in person or through proxy at the AGM. Information about the resolutions adopted at the AGM will be published on the same day as the AGM as soon as the outcome of the vote is finally compiled. A statement from the CEO will be posted on the company’s website before the AGM.
Documents:
- Minutes kept at the Annual General Meeting on June 23, 2021 (Swedish/English)
- Bulletin Annual General Meeting June 23, 2021 (English)
- Fullständig kallelse till årsstämma 23 juni 2021 (Swedish)
- Vd-anförande inför årsstämman 2021 (Swedish)
- Årsredovisningen 2020 (Swedish)
- Uppföljning och utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2020 (Swedish)
- Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2020 (Swedish)
- Valberedningens förslag inför årsstämma 2021 (Swedish)
- Valberedningen – Bilaga 1 – Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter (Swedish)
- Valberedningen – Bilaga 2 – Presentation av de till stämman av valberedningen föreslagna ledamöterna (Swedish)
- Proxy form, AGM 2021 (English)
- Notification of participation and form for advance voting, AGM 2021 (English)
Requested information:
Extraordinary General Meeting, May 14
Isofol Medical AB (publ) Extraordinary General Meeting took place on May 14, 2021.
Due to the extraordinary situation related to covid-19, the Extraordinary General Meeting will be carried out only through advance voting (postal voting) pursuant to temporary legislation. Thus, it will not be possible to attend in person or through proxy at the Extraordinary General Meeting. Information about the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting will be published on the same day as the Extraordinary General Meetingas soon as the outcome of the vote is finally compiled.
Documents:
- Protokoll från Extra bolagsstämma 14 maj 2021 (Swedish)
- Rapport från Extra bolagstämma 14 maj 2021 (Swedish)
- Fullständig kallelse till Extra bolagsstämma 14 maj 2021 (Swedish)
- Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande Swedish)
- Fullmaktsformulär Extra bolagsstämma 14 maj 2021 (Swedish)
- Formulär för att förtidsrösta Extra bolagsstämma 14 maj 2021 (Swedish)
2020
Annual General Meeting, June 24
Isofol Medical AB (publ) Annual General Meeting took place on June 24, 2020.
Date: Wednesday, June 24, 2020
Place: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Documents:
- Protokoll från årsstämma den 24 juni 2020 (Swedish)
- Rapport från årsstämma 24 juni 2020 (Swedish)
- Fullständig kallelse till årsstämma 24 juni 2020 (Swedish)
- Uppföljning och utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2019 (Swedish)
- Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2019 (Swedish)
- Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av Incitamentsprogram(Swedish)
- Villkor för teckningsoptioner under optionsprogram 2020 (Swedish)
- Valberedningens förslag inför årsstämma 2020 (Swedish)
- Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning 2020 (Swedish)
- Valberedningens presentation av de till stämman av valberedningen föreslagna ledamöterna (Swedish)
- Valberedningen – Bilaga 1 – Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter (Swedish)
- Fullmaktsformulär Årsstämma 2020 (Swedish)
- Formulär för att förtidsrösta Årsstämma 2020 (Swedish)
Extraordinary General Meeting, May 5
Isofol Medical AB (publ) Extraordinary General Meeting took place on May 5, 2020.
Date: Tuesday, May 5, 2020, at 15.00 pm
Place: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Documents:
- Fullständig kallelse till Extra bolagsstämma 5 maj 2020 (Swedish)
- Styrelsens förslag till ny bolagsordning, bilaga 1 (Swedish)
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande, bilaga 2 (Swedish)
- Fullmaktsformulär Extra bolagsstämma 5 maj 2020 (Swedish)
2019
Annual General Meeting, May 23
Isofol Medical AB (publ) Annual General Meeting took place on May 23, 2019.
Date: Thursday, May 23, 2019
Place: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 15 Göteborg
Documents:
- Protokoll från årsstämma 23 maj 2019 (Swedish)
- VD presentation från årsstämma 2019
- Rapport från årsstämma 23 maj 2019 (Swedish)
- Fullständig kallelse årsstämma 2019 (Swedish)
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2019 (Swedish)
- Uppföljning och utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2018 (Swedish)
- Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2018 (Swedish)
- Valberedningens förslag inför årsstämma 2019 (Swedish)
- Valberedningen – Bilaga 1 – Presentation av de föreslagna ledamöterna (Swedish)
- Valberedningen – Bilaga 2 – Motiverade yttrande (Swedish)
- Fullmaktsformulär årsstämma 23 maj 2019 (Swedish)
2018
Extraordinary General Meeting, December 17
Isofol Medical AB (publ) Extraordinary General Meeting took place on December 17, 2018.
Date: Monday, December 17, 2018
Place: Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg
Documents:
- Protokoll från Extra Bolagsstämma 17 december 2018 (Swedish)
- Rapport från Extra Bolagsstämma 17 december 2018 (Swedish)
- Fullständig Kallelse Extra Bolagsstämma 17 december 2018 (Swedish)
- Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av Incitamentsprogram (Swedish)
- Villkor för teckningsoptioner serie 2018/2022 (Swedish)
- Villkor för teckningsoptioner serie 2018/2023 (Swedish)
- Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma 17 december 2018 (Swedish)
Extraordinary General Meeting, October 11
Isofol Medical AB (publ) Extraordinary General Meeting took place on October 11, 2018.
Date: Wednesday, October 10, 2018
Place: Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg
Documents:
- Protokoll från Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018 (Swedish)
- Rapport från Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018 (Swedish)
- Fullständig Kallelse Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018 (Swedish)
- Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018 (Swedish)
Annual General Meeting, May 3
Isofol Medical AB (publ) Annual General Meeting took place on May 3, 2018.
The minutes of the AGM will be available at isofolmedical.com.
Date: Thursday, May 3, 2018
Place: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 15 Göteborg
Documents:
- Rapport från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2018 (Swedish)
- VD Presentation från Årsstämman 2018 (Swedish)
- Fullständig Kallelse Årsstämma 2018 (Swedish)
- Bolagsordning för Isofol Medical Årstämma 2018 (Swedish)
- Valberednings förslag till principer för utseende av valberedning 2018 (Swedish)
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Swedish)
- Fullmaktsformulär Årsstämma 2018 (Swedish)
- Isofol Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2018 (Swedish)
- Isofol Valberedningen – Bilaga 1 – Presentation av de föreslagna ledamöterna (Swedish)
- Isofol Valberedningen – Bilaga 1.1 – Alain Herrera – CV
2017
Annual General Meeting, May 16
Isofol Medical AB (publ) Annual General Meeting took place on May 16, 2017.
Date: Thursday, May 16, 2017
Place: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg.
Documents:
- Notice Annual General Meeting 2017_- 20170417 (Swedish)
- Protokoll från Årsstämman 2017 (Swedish)
- Isofol Medical Annual Report 2016 (Swedish)
- Förslag till instruktion för valberedningen (Swedish)
- Presentation av de föreslagna ledamöterna (Swedish)
- Valberedningens förslag till årsstämman (Swedish)
- VD presentation på årsstämman (Swedish)
Last updated 04-04-2024
