GÖTEBORG, 19 maj, 2026 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) (”Bolaget”), meddelar idag att Bolagets årsstämma avhållits och att följande huvudsakliga beslut fattades av aktieägarna.
Informationen i pressmeddelandet är ämnad för investerare.
Fastställande av räkenskaperna för 2025 och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget för räkenskapsåret 2025. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2025 och att Bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Årsstämman omvalde Jan-Eric Österlund, Alain Herrera, Helena Taflin, Lars Lind och Sten Nilsson samt valde Christian Haglund till ny styrelseledamot. Jan-Eric Österlund omvaldes till styrelseordförande. Information om samtliga styrelseledamöter finns på Bolagets hemsida.
Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB och det noterades att den auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att vara huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att styrelsearvodet till styrelsens ordförande ska utgå med 605 000 kronor, till övriga ledamöter med 275 000 kronor vardera, till ordförande i revisionsutskottet med 137 500 kronor, till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 82 500 kronor vardera, till ordförande i ersättningsutskottet med 82 500 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 55 000 kronor vardera.
Årsstämman beslutade att styrelseledamöter (utöver utläggsersättning för resa och logi) med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 8 250 kronor per fysiskt styrelsemöte och när styrelseledamöter företar resor för företaget utöver styrelsearbetet.
Årsstämman beslutade att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Fastställande av principer för utseende av valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av valberedningens ledamöter ska vara oförändrade.
Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.
Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är i princip oförändrade jämfört med de som antogs vid årsstämman 2022. De omfattar verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen samt Bolagets styrelseledamöter i den mån andra ersättningar än sådana som beslutats av årsstämman utgår till styrelseledamöter, och syftar till att säkerställa att Isofol kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning som möjliggör rekrytering och bibehållande av kvalificerade ledande befattningshavare. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen ska kopplas till förutbestämda och mätbara kriterier som främjar Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.
Godkännande av införande av optionsprogram 2026
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till vissa ledande befattningshavare inom Isofol och en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget samt godkännande av överlåtelse av dessa.
Syftet med Optionsprogrammet 2026 och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att ett teckningsoptionsprogram som ger verkställande direktören och övriga ledningen möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling främjar engagemang och ansvarstagande samt ökar motivationen att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling för Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2026 kommer att vara till nytta för såväl de ledande befattningshavarna som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.
Årsstämman beslutade om en riktad nyemission av sammanlagt högst 1 800 000 teckningsoptioner av Serie 2026/2029:1 (”Teckningsoptioner”), och efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 1 800 000 Teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer förvärvas till marknadsvärde och varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2029 till och med den 31 juli 2029 teckna en ny aktie i Isofol.
Godkännande av långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter i Isofol Medical AB och om riktad emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med några av Bolagets aktieägares förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Styrelse LTIP 2026) riktat till styrelseledamöterna i Isofol i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.
Syftet med incitamentsprogrammet är att i ett bolag som Isofol har styrelsen en större påverkan på utvecklingen än i ett större etablerat bolag. Styrelsearbetet är intensivt och i hög grad integrerat med ledningen. Aktieägarna är angelägna om att ledningen såväl som styrelsen styrs av samma mål som Bolagets ägare och vill stimulera till ett ökat delägande. Sammantaget är det Aktieägarnas bedömning att Styrelse LTIP 2026 kommer att vara till nytta för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.
Årsstämman beslutade om en riktad nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029:2, nedan benämnt (”Teckningsoptioner”) till deltagare. Teckningsoptionerna kommer förvärvas till marknadsvärde och varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2029 till och med den 31 juli 2029 teckna en ny aktie i Isofol.
Styrelse LTIP 2026 kommer att omfatta totalt fem styrelseledamöter, Jan-Eric Österlund (ordförande), Alain Herrera, Helena Taflin, Lars Lind och Sten Nilsson. Samtliga fem deltagande styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och aktieägarna. Christian Haglund, som valts till ny styrelseledamot i Isofol, kommer inte omfattas av programmet.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier
Årsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag avseende beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.
Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar av Bolagets forskningsstudier där en avvikelse från företrädesrätten bedöms skapa ökat värde för samtliga aktieägare. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ska kunna anskaffa kapital för forskningsstudier eller i syfte att attrahera strategiska och/eller institutionella investerare.
För mer information, vänligen kontakta
Isofol Medical AB (publ)
Petter Segelman Lindqvist, verkställande direktör
E-post: petter.s.lindqvist@isofolmedical.com
Telefon: 0739-60 12 56
Margareta Hagman, Ekonomichef
E-post: margareta.hagman@isofolmedical.com
Telefon: 0738-73 34 18
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2026 kl. 16.45.
Om Isofol
Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på att förbättra behandlingsresultaten för patienter med svåra former av cancer. Bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin, ett nästa generations folatläkemedel, är utvecklad för att förstärka effekten av etablerade standardbehandlingar vid flera typer av solida tumörer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i fas Ib/II i kolorektalcancer, världens tredje vanligaste cancerform, där det finns ett stort behov av bättre behandlingar. Isofol är noterat på Nasdaq Stockholm.
