Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda och upprätta förslag till val av och arvode till styrelsens ordförande, styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer, de senaste dessförinnan förslagna av revisionsutskottet.

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång årligen. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts. Senast sex månader före årsstämman ska valberedningens ledamöter offentliggöras på Isofols hemsida.

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Isofol Medical AB (publ) som antogs på årsstämman 2025 ska valberedningen inför årsstämman 2026 utgöras av representanter utsedda av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september 2025. Ytterligare en valberedningsledamot får utses av minoritetsägare representerade minst 10 procent av rösterna baserat på av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok eller annan tillförlitlig information. 

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen inför årsstämma 2026 har följande sammansättning:

• Christian Haglund, som representerar ca 4,72 procent av aktier och röster,
• Johan Möller, valberedningens ordförande, utsedd av Hans Enocson som representerar ca 2,70 procent av aktier och röster,
• Göran Gustafsson, som representerar ca 2,17 procent av aktier och röster samt
• Lars Lind, utsedd av minoritetsägare vilka representerar 14,13 procent av aktier och röster

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar ca 23,72 procent av antalet aktier och röster i Isofol enligt ägarförhållandena per den 30 september 2025.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen genom att skicka e-post till valberedningen@isofolmedical.com (rubrik: ”Isofols valberedning”) eller via brev till följande adress:

Isofol Medical AB (publ)
Att. Valberedningen
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46  GÖTEBORG

Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2026 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman 2026.

Isofol Medical AB (publ) årsstämma kommer att äga rum den 19 maj 2026 i Göteborg.

Principer