Tidigare Bolagsstämmor
2024
Extra bolagsstämma, 4 januari
Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 4 januari 2024.
Datum: Tisdagen den 28 februari, kl. 15.00-17.00. Registrering från kl. 14.30.
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Kallelse och tillhörande handlingar
Isofol – Fullständig kallelse till extra bolagsstämma den 4 januari 2024 >>
Formulär
- Isofol – Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 4 januari 2024 >>
- Isofol – Formulär förhandsröstning extra bolagsstämma 4 januari 2024 >>
Rapporter
- Isofol – Protokoll från extra bolagsstämma 4 januari 2024 >>
- Isofol – Rapport från extra bolagsstämma 4 januari 2024 >>
2023
Årsstämma, 3 maj
Isofol Medical AB (publ) årsstämman hölls den 3 maj 2023.
Datum: Onsdagen den 3 maj 2023, kl. 17.00. Registrering från kl. 16.30.
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Kallelse och tillhörande handlingar
- Isofol – Fullständig kallelse till årsstämma den 3 maj 2023 >>
- Isofol – Valberedningens förslag inför årsstämma 2023 >>
- Isofol – Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2022 >>
Formulär
- Isofol – Fullmaktsformulär årsstämma, 3 maj 2023 >>
- Isofol – Formulär förhandsröstning årsstämma, 3 maj 2023 >>
Rapporter
- Isofol – Protokoll från årsstämma 2023 >>
- Isofol – Rapport från årsstämma 2023 >>
- Isofol – Årsredovisning 2022 >>
- Isofol – Ersättningsrapport 2022 >>
Extra bolagsstämma, 28 februari
Isofol Medical AB (publ) årsstämman hölls den 28 februari 2023.
Datum: Tisdagen den 28 februari, kl. 15.00-17.00. Registrering från kl. 14.30.
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Kallelse och tillhörande handlingar
Isofol – Fullständig kallelse till extra bolagsstämma den 28 februari 2023 >>
Formulär
- Isofol – Fullmaktsformulär extra bolagsstämma, 28 februari 2023 >>
- Isofol – Formulär förhandsröstning extra bolagsstämma, 28 februari 2023 >>
Rapporter
- Isofol – Protokoll från extra bolagsstämma den 28 februari 2023 >>
- Isofol – Rapport från extra bolagsstämma den 28 februari 2023 >>
Extra bolagsstämma, 13 februari
Isofol Medical AB (publ) årsstämman hölls den 13 februari 2023.
Datum: Måndgen den 13 februari 2023, kl. 15.00-17.00. Registrering från kl. 14.30.
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Kallelse och tillhörande handlingar
- Isofol – Fullständig kallelse till extra bolagsstämma den 13 februari 2023 >>
- Isofol – Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen >>
- Isofol – Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen >>
- Isofol – Revisors yttrande avseende styrelsens redogörelse vid extra utdelning >>
Formulär
- Isofol – Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 13 februari, 2023 >>
- Isofol – Formulär förhandsröstning extra bolagsstämma 13 februari, 2023 >>
Rapporter
- Isofol – Protokoll från extra bolagsstämma den 13 februari 2023 >>
- Isofol – Rapport från extra bolagsstämma den 13 februari 2023 >>
- Isofol – Årsredovisning 2021 >>
2022
Årsstämma, 19 maj
Isofol Medical AB (publ) årsstämman hölls den 19 maj 2022.
Datum: Torsdagen den 19 maj 2022, kl. 17.00-19.00. Registrering från kl. 16.30.
Plats: at Park, Kungsportsavenyn 36, 411 36 Göteborg
Kallelse och tillhörande handlingar
- Isofol – Fullständig kallelse till årsstämma 19 maj 2022 >>
- Isofol – Vd-anförande inför årsstämman 2022 >>
- Isofol – Valberedningens förslag inför årsstämma 2022 >>
- Isofol – Valberedningens motiverat yttrande avseende valberedningens förslag >>
- Isofol – Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2021
Formulär
Rapporter
- Isofol – Protokoll från årsstämma 2022 >>
- Isofol – Rapport från årsstämma 2022 >>
- Isofol – Årsredovisning 2021 >>
- Isofol – Ersättningsrapport 2021 >>
2021
Årsstämma, 23 juni
Isofol Medical AB (publ) årsstämman hölls den 23 juni 2021.
Datum: Onsdagen den 23 juni 2021
Plats: Bolaget planerar för att genomföra årsstämman 2021 genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud planeras därför inte att äga rum. Detta för att värna om aktieägarnas hälsa och att på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridning av covid-19. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
Dokument:
- Protokoll från årsstämma 23 juni 2021
- Rapport från årsstämma 23 juni 2021
- Fullständig kallelse till årsstämma 23 juni 2021
- Vd-anförande inför årsstämman 2021
- Årsredovisningen 2020
- Uppföljning och utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2020
- Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2020
- Valberedningens förslag inför årsstämma 2021
- Valberedningen – Bilaga 1 – Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter
- Valberedningen – Bilaga 2 – Presentation av de till stämman av valberedningen föreslagna ledamöterna
- Fullmaktsformulär Årsstämma 2021
- Formulär för att förtidsrösta Årsstämma 2021
Efterfrågade upplysningar:
Extra Bolagsstämma, 14 maj
Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 14 maj 2021.
Datum: Fredagen den 14 maj 2021
Plats: Bolaget planerar för att genomföra extra bolagsstämman genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud planeras därför inte att äga rum. Detta för att värna om aktieägarnas hälsa och att på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridning av covid-19. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
Dokument:
- Protokoll från Extra bolagsstämma 14 maj 2021
- Rapport från Extra bolagsstämma 14 maj 2021
- Fullständig kallelse till Extra bolagsstämma 14 maj 2021
- Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande
- Fullmaktsformulär Extra bolagsstämma 14 maj 2021
- Formulär för att förtidsrösta Extra bolagsstämma 14 maj 2021
2020
Årsstämma, 24 juni
Isofol Medical AB (publ) årsstämman hölls den 24 juni 2020.
Datum: Onsdagen den 24 juni 2020
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Dokument:
- Protokoll från årsstämma den 24 juni 2020
- Rapport från årsstämma 24 juni 2020
- Fullständig kallelse till årsstämma 24 juni 2020
- Uppföljning och utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2019
- Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2019
- Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av Incitamentsprogram
- Villkor för teckningsoptioner under optionsprogram 2020
- Valberedningens förslag inför årsstämma 2020
- Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning 2020
- Valberedningens presentation av de till stämman av valberedningen föreslagna ledamöterna
- Valberedningen – Bilaga 1 – Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter
- Fullmaktsformulär Årsstämma 2020
- Formulär för att förtidsrösta Årsstämma 2020
Extra bolagsstämma, 5 maj
Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 5 maj 2020.
Datum: Tisdagen den 5 maj 2020, kl. 15.00
Plats: Isofol, Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.
Dokument:
- Protokoll från Extra bolagsstämma 5 maj 2020
- Rapport från Extra bolagsstämma 5 maj 2020
- Fullständig kallelse till Extra bolagsstämma 5 maj 2020
- Styrelsens förslag till ny bolagsordning, bilaga 1
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande, bilaga 2
- Fullmaktsformulär Extra bolagsstämma 5 maj 2020
- Formulär för att förtidsrösta Extra bolagsstämma 5 maj 2020
2019
Årsstämma, 23 maj
Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 23 maj 2019.
Datum: Torsdagen den 23 maj 2019
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 15 Göteborg
Dokument:
- Protokoll från årsstämma 23 maj 2019
- VD presentation från årsstämma 2019
- Rapport från årsstämma 23 maj 2019
- Fullständig kallelse årsstämma 2019
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2019
- Uppföljning och utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2018
- Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2018
- Valberedningens förslag inför årsstämma 2019
- Valberedningen – Bilaga 1 – Presentation av de föreslagna ledamöterna
- Valberedningen – Bilaga 2 – Motiverade yttrande
- Fullmaktsformulär årsstämma 23 maj 2019
2018
Extra bolagsstämma, 17 december
Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 17 december 2018.
Datum: Måndagen den 17 december 2018
Plats: Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg
Dokument:Presentation av de föreslagna ledamöterna
- Protokoll från Extra Bolagsstämma 17 december 2018
- Rapport från Extra Bolagsstämma 17 december 2018
- Fullständig Kallelse Extra Bolagsstämma 17 december 2018
- Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av Incitamentsprogram
- Villkor för teckningsoptioner serie 2018/2022
- Villkor för teckningsoptioner serie 2018/2023
- Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma 17 december 2018
Extra bolagsstämma, 10 oktober
Isofol Medical AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 10 oktober 2018.
Datum: Onsdagen den 10 oktober 2018
Plats: Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg
Dokument:
- Protokoll från Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018
- Rapport från Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018
- Fullständig Kallelse Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018
- Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma 10 oktober 2018
Årsstämma, 3 maj
Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 3 maj 2018
Datum: Torsdagen den 3 maj 2018
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 15 Göteborg
Dokument:
- Protokoll från Årsstämman 2018
- VD Presentation från Årsstämman 2018
- Rapport från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) 2018
- Fullständig Kallelse Årsstämma 2018
- Bolagsordning för Isofol Medical Årsstämma 2018
- Valberednings förslag till principer för utseende av valberedning 2018
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2018
- Fullmaktsformulär Årsstämma 2018
- Isofol Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2018
- Isofol Valberedningen – Bilaga 1 – Presentation av de föreslagna ledamöterna
- Isofol Valberedningen – Bilaga 1.1 – Alain Herrera – CV (Engelska)
2017
Årsstämma, 16 maj
Isofol Medical AB (publ) årsstämma hölls den 16 maj 2017
Datum: tisdagen den 16 maj 2017
Plats: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg.
Dokument:
- Fullständig Kallelse Årsstämma 2017_- 20170417
- Protokoll från Årsstämman 2017
- Isofol Medical Årsredovisning 2016
- Förslag till instruktion för valberedningen
- Presentation av de föreslagna ledamöterna
- Valberedningens förslag till årsstämman
- VD presentation på årsstämman
Senast uppdaterad 2024-04-04
